18.02.2018

$ 56.3554
€ 70.6471
С/р 7,75
МРОТ 7800

Новости отрасли

Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сбербанка

№ 734 от 21.03.2017 Просмотров: 357

"Новая газета" опубликовала расследование, посвященное выводу из России свыше 700 млрд руб. по так называемой "молдавской схеме", ключевыми участниками которой являлись суды. Издание выяснило, что часть отмытых средств принадлежала госбюджету, а среди их конечных получателей значатся владельцы компаний-подрядчиков РЖД и Сбербанка.

 

 

 

 

Как устроена схема

 

Отмывочная схема, раскрытая МВД в 2014 году, строилась следующим образом: создавалИсь две фиктивные компании, одна из которых приобретала у другой вексель на большую сумму, причем поручителями по нему выступали российские фирмы и граждане Молдовы. Когда приходило время рассчитываться по обязательству, выяснялось, что на счетах задолжника нет нужных сумм. Стороны обращались в молдавский суд, который обязывал поручителей уплатить его стоимость, если у них были счета на территории республики. Таким образом с 2011 по 2014 год за границей оказались $22 млрд, или 700 млрд рублей.

 

 

Кто "отмывал" деньги

 

Наибольшая часть выведенных средств была получена через "серый импорт", пишет "Новая": предприниматели закупали товары у зарубежных коллег не напрямую, а через посредников, которые часто были связаны с чиновниками – такие условия создавала Федеральная таможенная служба. Также в $22 млрд вошли средства, похищенные из банков ("Российский кредит", "Транспортный", "Западный", "Маст-банк", "Анталбанк", "Русский земельный банк", которые уже лишились лицензий – прим.) либо полученные в результате уклонения от уплаты налогов.

 

В числе трех бенефициаров отмывочной схемы значатся бизнесмен Алексей Крапивин – сын Олега Крапивина, советника бывшего главы РЖД Владимира Якунина. За счет подрядов с госкомпанией он получил порядка 8,4 млрд руб.: деньги тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, после чего обналичивались или выводились в офшоры. Тем же способом получил 931 млн руб. владелец группы IT-компаний "Ланит" (дистрибьютор продукции Apple, Samsung и ASUS) Георгий Генс и 2,9 млрд руб. – совладелец IT-холдинга "Марвел" (сотрудничает со Сбербанком) Сергей Гридин. Названия ошфорных структур, на счета которых поступали деньги, стали известны благодаря "панамскому архиву" – документам юридической фирмы Mossack Fonseca (см. "Печальный пример Mossack Fonseca – юрфирмы против хакеров").

 

 

Роль ФСБ

 

В начале марте Reuters сообщило, что спецслужбы Молдавии получили сведения, указывающие на то, что в отмывочной схеме принимали участие и сотрудники ФСБ России. По словам источников агентства, выведенные средства могли использоваться для усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы в Кишиневе. Собеседники также указывали, что российские власти стараются воспрепятствовать проведению расследованию и не пропускают в страну молдавских чиновников (см. "Сотрудников ФСБ заподозрили в выводе $22 млрд через Молдавию").

 

Модификация схемы

 

Кроме того, в феврале стало известно, что сейчас набирает обороты новый алгоритм вывода средств, к которому с законодательной точки зрения не придерешься. Процедура представляет собой модификацию "молдавской" схемы – теперь ключевым звеном в мошеннической цепи становится ФССП. Суть в том, что с юрлица-резидента несуществующий долг взыскивает нерезидент. Стороны обращаются в третейский суд для мирного урегулирования "спора". После выданный исполнительный лист направляется к приставам – те списывают с банковского счета ООО деньги, после чего их перечисляют в пользу взыскателя. В результате легализация средств проходит через госструктуру.

 

Юристы предлагают бороться со схемой несколькими способами – во-первых, с помощью ужесточения судебного контроля. Также они считают, что помочь могла бы спецпроцедура, при которой банк, установив, что долг является постановочным, уведомляет об этом Росфинмониторинг, а уже затем с подачи правоохранителей инициируется приостановка операций и дальнейшая отмена судебного акта (см. "Юристы предлагают способы нейтрализации "отмывочной" схемы с участием ФССП").

 

 

Источник: Право.ру




Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
и присоединяйтесь к 4000 предпринимателей!



Оцените сайт
Задать вопрос
Заказать звонок