22.06.2018

$ 63.7873
€ 73.6871
С/р 7,25
МРОТ 7800

Новости отрасли

Экс-глава Маст-банка задержан за обналичивание 9 млрд руб.

№ 594 от 08.12.2016 Просмотров: 1026

В Москве полиция задержала бывшего президента "Маст-банка" Юрия Пирогова – его вместе с остальным топ-менеджментом организации подозревают в незаконном обналичивании 8,8 млрд руб. Свою вину банкир не признает.

 

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники пишет, что вчера, 6 декабря, Пирогова вызвали на допрос в отделение полиции. Спустя несколько часов следователь решил задержать его на двое суток.

 

Центробанк отозвал у "Маст-банка" лицензию в 2015-м из-за плохого качества активов, недостоверной отчетности и сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, после Арбитражный суд Москвыпризнал его банкротом (дело № А40-120993/2015). Еще во время расследования регулятор заметил в действиях руководства финансовой организации признаки мошенничества в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями, преднамеренного банкротства и неправомерных действий. Сейчас следствие полагает, что в преступную группировку, работавшую на протяжении нескольких лет и вплоть до отзыва лицензии, входило более десятка человек. За это время топ-менеджеры банка якобы похитили крупную сумму денег под видом выдачи кредитов юридическим и физлицам. В схеме использовалось не менее семидесяти фирм-однодневок.

 

Адвокат Пирогова Александр Карабанов рассказал ТАСС, что его клиент отрицает свою причастность к преступлению. По его словам, обвинение в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) бизнесмену пока не предъявлено. По этому делу фигурантами уже проходят более десяти бывших сотрудников "Маст-банка", посредники и руководители подставных фирм. Трое осуждены, дело в отношении остальных было выделено в отдельное производство. Кроме того, в МВД полагают, что банк входил в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков Сергея Магина, известного как Сережа Два Процента (см. "Начался процесс над банкирами, обналичившими через фирмы-однодневки 170 млрд руб.").

 

В начале осени по решению Басманного райсуда был арестован и экс-предправления "Маст-банка" Александр Чеметов. В СКР полагают, что он также причастен к хищению средств из организации. Его подельницей проходит Наталья Желобаева, некогда работавшая в банке (см. "Экс-главу Маст-банка арестовали по делу о хищении нескольких миллиардов рублей").

 

 

Источник: Право.ру




Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
и присоединяйтесь к 4000 предпринимателей!



Оцените сайт
Задать вопрос
Заказать звонок