29.09.2020

$ 78.6713
€ 91.4790
С/р 4,25
МРОТ 7800

Новости отрасли

МВД выявило схему по выводу за рубеж 1 млрд руб. под видом импорта товаров

№ 549 от 18.11.2016 Просмотров: 1106

Сотрудники Главного управления экономбезопасности и противодействия коррупции МВД раскрыли схему по выводу за границу денежных средств на сумму свыше 1 млрд руб. под видом договоров на поставку компьютерного оборудования, стоимость которого была завышена в сотни раз. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

 

Сообщники пользовались реквизитами номинальных компаний, зарегистрированных в Калининградской области, и перечисляли средства на счета подконтрольного нерезидента под видом реализации контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. Для этого злоумышленники подавали в финучреждения, имеющие полномочиями агента валютного контроля, бумаги с подложными сведениями о назначении переводов, а также цене товара, которая намеренно завышалась в сотни раз. По предварительным данным, подельникам удалось вывести на баланс зарубежной фирмы свыше 1 млрд руб.

 

На основании собранных материалов ГСУ столичного главка МВД завело уголовное дело по ст. 193.1 УК (уклонение от обязанностей по репатриации денег в зарубежной валюте или валюте РФ). В рамках данного дела правоохранители провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, а также в офисах компаний и финорганизаций, которые могли быть причастны к афере, в столице, Подмосковье и Калининградской области. По их итогам изъято 270 комплектов печатей подставных фирм с ключами банк-клиент и электронные носители данных.

 

Кроме того, сотрудники МВД задержали в Калининграде пять грузовиков, транспортировавших через пограничные пункты товар сообщников, который противоречил подаваемым в ФТС таможенным бумагам. Все подозреваемые сейчас помещены под домашний арест.

 

 

Источник: Право.ру




Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
и присоединяйтесь к 4000 предпринимателей!



Оцените сайт
Задать вопрос
Заказать звонок