26.09.2018

$ 65.8244
€ 77.3832
С/р 7,50
МРОТ 7800

Новости отрасли

ЦБ облегчит силовикам доступ к банковской тайне для расследования махинаций

№ 688 от 13.02.2017 Просмотров: 325

В Банке России обсуждают возможность изменения действующего порядка доступа к банковской тайне для борьбы с выводом активов из кредитных организаций. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью ТАСС.

 

По словам главы регулятора в настоящее время ЦБ выявляет мошеннические действия в банках, после чего направляет материалы правоохранительным органам. Однако исключения составляет информация, представляющая банковскую тайну. Это обстоятельство, говорит Набиуллина, ограничивает возможности силовиков, поскольку зачастую вывод активов связан с использованием счетов подставных аффилированных компаний. Глава ЦБ отметила, что, если правоохранители будут получать соответствующие данные, то это станет еще одним шагом к тому, что банкирам не удастся избежать наказания.

 

Руководитель Банка России подчеркнула, что проблему вывода активов из банка его владельцами можно решить повышением эффективности надзора. В настоящее время регулятор имеет весьма ограниченный перечень случаев для надзорного вмешательства. Например, для пресечения какого-либо нарушения ЦБ должен представить доказательства злоупотреблений, чтобы подтвердить в суде обоснованность своих действий. 

 

Набиуллина также добавила, что сейчас прорабатывается вариант внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать банкиров к ответственности за фальсификацию отчетности. Пока ЦБ в случае выявления несоответствий вправе лишь выдать предписание банку.

 

На этой неделе Центробанк опубликовал методические рекомендации для кредитных организаций, в которых обратил внимание на новую схему отмывания денег и вывода их за рубеж при помощи судебных решений и Федеральной службы судебных приставов (см. "ЦБ объяснил банкам, как бороться со схемой отмывания денег через ФССП").

 

 

Источник: Право.ру

 




Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
и присоединяйтесь к 4000 предпринимателей!



Оцените сайт
Задать вопрос
Заказать звонок