26.09.2018

$ 65.8244
€ 77.3832
С/р 7,50
МРОТ 7800

Новости отрасли

ЦБ: через турфирмы и продавцов ПО в прошлом году вывели более 80 млрд рублей

№ 723 от 13.03.2017 Просмотров: 305

По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК.

 

Больше всего средств, до 60 млрд руб., приходится на теневой оборот наличных денег в турагентствах. По схеме с участием поставщиков транспортных услуг за прошлый год было выведено порядка 25 млрд руб., а через подложные сделки по купле-продаже ПО и прав на интеллектуальную собственность – около 7 млрд руб. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что сумма нелегально выведенных из страны средств в 2016 году составила 190 млрд руб.

 

Банк России в начале февраля сообщал, что около 16 млрд руб. были выведены по схеме легализации денежных средств и их вывод за границу происходит при участии Федеральной службы судебных приставов (см. "ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу"). Кроме того, регулятор сообщил, что в основном сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и платят налоги, но не ведут экономической деятельности (см. "ЦБ назвал основные виды банковского мошенничества").

 

 

Источник: Право.ру




Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook
и присоединяйтесь к 4000 предпринимателей!



Оцените сайт
Задать вопрос
Заказать звонок